Procedo - Balsam for Banks

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009724" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009724 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Procedo - balzám pro banky
Original language description
Faktoringové společnosti by měly sledovat rozložení rizika i s ohledem na možné podvodné chování klienta. V souvislosti s faktoringem se často hovoří o praní špinavých peněz. Je však možné faktoringové společnosti poškodit i jiným, rafinovanějším způsobem. Učebnicovým případem podvodného jednání je vytváření neexistujících pohledávek či nadhodnocování pohledávek klientem. Nejznámějším pokusem o provádění takovýchto obchodů je případ PROCEDO / BALSAM. Tento skandál otřásl celým Německem a stal se jednímz nejznámějších zločinů bílých límečků minulého století.
Czech name
Procedo - balzám pro banky
Czech description
Faktoringové společnosti by měly sledovat rozložení rizika i s ohledem na možné podvodné chování klienta. V souvislosti s faktoringem se často hovoří o praní špinavých peněz. Je však možné faktoringové společnosti poškodit i jiným, rafinovanějším způsobem. Učebnicovým případem podvodného jednání je vytváření neexistujících pohledávek či nadhodnocování pohledávek klientem. Nejznámějším pokusem o provádění takovýchto obchodů je případ PROCEDO / BALSAM. Tento skandál otřásl celým Německem a stal se jednímz nejznámějších zločinů bílých límečků minulého století.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)