All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Fight against money laundering

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F18%3A43914566" target="_blank" >RIV/62156489:43110/18:43914566 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Boj proti praní špinavých peněz

  • Original language description

    Jak vyplývá z uvedeného rozboru, právní úpravy v novele (a celém AMLZ), rejstříkovém zákonu a dalších zákonech (zmíněn ZZVZ) nejsou vždy konzistentní a působí problémy rovněž zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek. Novelou byl zřízen informační systém skutečných majitelů, který stanoví možnost (výkladově povinnost) zřejmě bez sankce se zapsat do Informačního systému skutečných majitelů u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku do 31. 12. 2019, respektive do 30. 6. 2018. Uvedená možnost, nikoliv povinnost, zřejmě způsobí ne úplně zdařilou implementaci AML směrnice EU, což nesvědčí o kvalitní legislativní práci. Pro zadavatele veřejných zakázek by novela měla být přínosem spočívajícím v tom, že zadavatelé veřejných zakázek mohou žádat (a lze jim to doporučit) jako oprávněné subjekty o přístup do Informačního systému skutečných majitelů zdarma Obchodního rejstříku nemusejí vyhledávat údaje o skutečných majitelích, pokud je dodavatelé do Informačního systému skutečných majitelů zapíší, a v takovém případě nemusejí v boji proti praní špinavých peněz suplovat činnost Finančně analytického úřadu, který k tomu má odborný aparát a rovněž zákonné pravomoci. Pokud by dodavatel v obchodním rejstříku skutečné majitele zapsány neměl, zadavateli nezbývá než vyzývat sekundárně nejméně vybraného dodavatele, aby skutečné majitele sdělil a dokladově prokázal.

  • Czech name

    Boj proti praní špinavých peněz

  • Czech description

    Jak vyplývá z uvedeného rozboru, právní úpravy v novele (a celém AMLZ), rejstříkovém zákonu a dalších zákonech (zmíněn ZZVZ) nejsou vždy konzistentní a působí problémy rovněž zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek. Novelou byl zřízen informační systém skutečných majitelů, který stanoví možnost (výkladově povinnost) zřejmě bez sankce se zapsat do Informačního systému skutečných majitelů u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku do 31. 12. 2019, respektive do 30. 6. 2018. Uvedená možnost, nikoliv povinnost, zřejmě způsobí ne úplně zdařilou implementaci AML směrnice EU, což nesvědčí o kvalitní legislativní práci. Pro zadavatele veřejných zakázek by novela měla být přínosem spočívajícím v tom, že zadavatelé veřejných zakázek mohou žádat (a lze jim to doporučit) jako oprávněné subjekty o přístup do Informačního systému skutečných majitelů zdarma Obchodního rejstříku nemusejí vyhledávat údaje o skutečných majitelích, pokud je dodavatelé do Informačního systému skutečných majitelů zapíší, a v takovém případě nemusejí v boji proti praní špinavých peněz suplovat činnost Finančně analytického úřadu, který k tomu má odborný aparát a rovněž zákonné pravomoci. Pokud by dodavatel v obchodním rejstříku skutečné majitele zapsány neměl, zadavateli nezbývá než vyzývat sekundárně nejméně vybraného dodavatele, aby skutečné majitele sdělil a dokladově prokázal.

Classification

  • Type

    J<sub>ost</sub> - Miscellaneous article in a specialist periodical

  • CEP classification

  • OECD FORD branch

    50501 - Law

Result continuities

  • Project

  • Continuities

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Others

  • Publication year

    2018

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Name of the periodical

    Obchodní právo

  • ISSN

    1210-8278

  • e-ISSN

  • Volume of the periodical

    27

  • Issue of the periodical within the volume

    10

  • Country of publishing house

    CZ - CZECH REPUBLIC

  • Number of pages

    5

  • Pages from-to

    374-378

  • UT code for WoS article

  • EID of the result in the Scopus database