Fight against money laundering

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F18%3A43914566" target="_blank" >RIV/62156489:43110/18:43914566 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Boj proti praní špinavých peněz

Original language description

Jak vyplývá z uvedeného rozboru, právní úpravy v novele (a celém AMLZ), rejstříkovém zákonu a dalších zákonech (zmíněn ZZVZ) nejsou vždy konzistentní a působí problémy rovněž zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek. Novelou byl zřízen informační systém skutečných majitelů, který stanoví možnost (výkladově povinnost) zřejmě bez sankce se zapsat do Informačního systému skutečných majitelů u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku do 31. 12. 2019, respektive do 30. 6. 2018. Uvedená možnost, nikoliv povinnost, zřejmě způsobí ne úplně zdařilou implementaci AML směrnice EU, což nesvědčí o kvalitní legislativní práci. Pro zadavatele veřejných zakázek by novela měla být přínosem spočívajícím v tom, že zadavatelé veřejných zakázek mohou žádat (a lze jim to doporučit) jako oprávněné subjekty o přístup do Informačního systému skutečných majitelů zdarma Obchodního rejstříku nemusejí vyhledávat údaje o skutečných majitelích, pokud je dodavatelé do Informačního systému skutečných majitelů zapíší, a v takovém případě nemusejí v boji proti praní špinavých peněz suplovat činnost Finančně analytického úřadu, který k tomu má odborný aparát a rovněž zákonné pravomoci. Pokud by dodavatel v obchodním rejstříku skutečné majitele zapsány neměl, zadavateli nezbývá než vyzývat sekundárně nejméně vybraného dodavatele, aby skutečné majitele sdělil a dokladově prokázal.

Czech name

Boj proti praní špinavých peněz

Czech description

Jak vyplývá z uvedeného rozboru, právní úpravy v novele (a celém AMLZ), rejstříkovém zákonu a dalších zákonech (zmíněn ZZVZ) nejsou vždy konzistentní a působí problémy rovněž zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek. Novelou byl zřízen informační systém skutečných majitelů, který stanoví možnost (výkladově povinnost) zřejmě bez sankce se zapsat do Informačního systému skutečných majitelů u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku do 31. 12. 2019, respektive do 30. 6. 2018. Uvedená možnost, nikoliv povinnost, zřejmě způsobí ne úplně zdařilou implementaci AML směrnice EU, což nesvědčí o kvalitní legislativní práci. Pro zadavatele veřejných zakázek by novela měla být přínosem spočívajícím v tom, že zadavatelé veřejných zakázek mohou žádat (a lze jim to doporučit) jako oprávněné subjekty o přístup do Informačního systému skutečných majitelů zdarma Obchodního rejstříku nemusejí vyhledávat údaje o skutečných majitelích, pokud je dodavatelé do Informačního systému skutečných majitelů zapíší, a v takovém případě nemusejí v boji proti praní špinavých peněz suplovat činnost Finančně analytického úřadu, který k tomu má odborný aparát a rovněž zákonné pravomoci. Pokud by dodavatel v obchodním rejstříku skutečné majitele zapsány neměl, zadavateli nezbývá než vyzývat sekundárně nejméně vybraného dodavatele, aby skutečné majitele sdělil a dokladově prokázal.

Type

J_ost - Miscellaneous article in a specialist periodical

CEP classification

—

OECD FORD branch

50501 - Law

Project

—

Continuities

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Publication year

2018

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Obchodní právo

ISSN

1210-8278

e-ISSN

—

Volume of the periodical

27

Issue of the periodical within the volume

10

Country of publishing house

CZ - CZECH REPUBLIC

Number of pages

5

Pages from-to

374-378

UT code for WoS article

—

EID of the result in the Scopus database

—