ELECTRONIC INSTRUMENTS SUPPORTING AML / CTF MEASURES

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14220%2F11%3A00054713" target="_blank" >RIV/00216224:14220/11:00054713 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE NA PODPORU AML/CTF OPATŘENÍ

Original language description

Cílem tohoto příspěvku je kriticky zhodnotit současný stav související s elektronickými nástroji na podporu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Po krátkém úvodu se autorka zaměří na problematiku oznamování podezřelých obchodů finančním zpravodajským jednotkám se zaměřením na Českou republiku. Důraz bude kladen na elektronické nástroje pro oznamování podezřelých obchodů, zvláště na aplikaci zvanou MoneyWeb.

Czech name

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE NA PODPORU AML/CTF OPATŘENÍ

Czech description

Cílem tohoto příspěvku je kriticky zhodnotit současný stav související s elektronickými nástroji na podporu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Po krátkém úvodu se autorka zaměří na problematiku oznamování podezřelých obchodů finančním zpravodajským jednotkám se zaměřením na Českou republiku. Důraz bude kladen na elektronické nástroje pro oznamování podezřelých obchodů, zvláště na aplikaci zvanou MoneyWeb.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AG - Legal sciences

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year

2011

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Cofola 2011

ISBN

978-80-210-5582-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

9

Pages from-to

1481-1490

Publisher name

Masarykova univerzita

Place of publication

Brno

Event location

Brno

Event date

Jan 1, 2011

Type of event by nationality

WRD - Celosvětová akce

UT code for WoS article

—