Creation of advanced risk analysis and a software tool for the purpose of identification of risk subjects on their entrance to the VAT system
Project goals
Value-added tax is an important source of income for any state budget. However, every state constantly deals with issues of VAT fraud. Hence, it is the important duty of Financial Administration to detect these subjects in time. The aim of this project is to apply state-of-the-art methods from the fields of social media analysis and detection of anomalous behaviour to create a relevant response strategy. This means creating an analytical system core, which will ensure early detection of problematic subjects entering the VAT system. We will develop a software to apply our results to FA’s daily routine. Besides the minimization of VAT fraud losses, this will increase work effectiveness, as well as reduce administrative costs. The project responds to demand voiced by the appl. warrantor.
Keywords
tax fraud preventionsocial network analysisadvanced quantitative methodsanomaly detectionrisk profiling
Public support
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Programme
Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA
Call for proposals
ÉTA 3 (STA02019TL030)
Main participants
Profinit EU, s.r.o.
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
TL03000276 - Dodatek 1 ke smlouvě
Alternative language
Project name in Czech
Vytvoření pokročilé analýzy a softwarové podpory pro stanovení rizikovosti subjektů vstupujících do systému DPH
Annotation in Czech
Daň z přidané hodnoty je významným příjmem státního rozpočtu. Stát se však neustále potýká se subjekty, jenž se na systému DPH nelegálně obohacují. Je proto důležitým úkolem Finanční správy (FS) tyto subjekty včas odhalit (viz příloha komentar_garanta.pdf). Cílem projektu je využít nejnovějších poznatků v oblastech analýzy sociálních sítí a detekce anomálního chování a vytvořit analytické jádro systému včasné detekce rizikových subjektů vstupujících do systému DPH. Bude vytvořena softwarová podpora pro pracovníky FS, jež umožní výsledky výzkumu aplikovat do praxe. Vedle minimalizace rizika ztrát daňových výnosů umožní projekt zefektivnit práci pracovníků FS a dosáhnout úspory administrativních nákladů plátců DPH. Projekt vznikl na základě přímé poptávky aplikačního garanta.
Scientific branches
R&D category
AP - Applied research
OECD FORD - main branch
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - secondary branch
10103 - Statistics and probability
OECD FORD - another secondary branch
10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
AF - Documentation, librarianship, work with information
AH - Economics
BB - Applied statistics, operational research
BC - Theory and management systems
BD - Information theory
GA - Agricultural economics
IN - Informatics
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení. These are preliminary data, the Final Oponnent Panel hasn´t proceeded yet.
Solution timeline
Realization period - beginning
Aug 1, 2020
Realization period - end
Jul 31, 2023
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Feb 28, 2023
Data delivery to CEP
Confidentiality
C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.
Data delivery code
CEP24-TA0-TL-U
Data delivery date
Jun 28, 2024
Finance
Total approved costs
15,654 thou. CZK
Public financial support
12,438 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
3,217 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
15 654 CZK thou.
Public support
12 438 CZK thou.
79%
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
OECD FORD
Applied Economics, Econometrics
Solution period
01. 08. 2020 - 31. 07. 2023