Problems of taken identification and identification made by distance method

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F15%3A%230000713" target="_blank" >RIV/26138077:_____/15:#0000713 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsoebem

Original language description

Cílem tohoto pojednání je provedení hodnocení aplikace převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem a možnost širšího uplatnění zjednodušené identifikace ve smyslu stávající právní úpravy, která byla transponována do zákona na základě požadavků EU. Na základě praktických zkušeností by bylo vhodné omezit nebo zcela zrušit možnost převzaté identifikace nebo identifikace provedené distančním způsobem, a to zejména pro finanční subjekty, které nejsou bankami. Na základě analýzy současné právní úpravy procesu identifikace lze doporučit, pro jasné právní vymezení, aby došlo k úpravě zákona o možnost realizovat u vybraných obchodů tzv. zjednodušenou identifikaci. Určitě by se našlo více operací či jednání, které by při aplikaci zjednodušené identifikace přinesly méně administrativy osobám povinným na jedné straně a klientům bank a příp. dalších finančních institucí na straně druhé. IV. směrnice s takovou alternativou počítá v rámci možnosti zjednodušené hloubkové kontroly klienta. Bylo by tedy více než vhodné využít tuto možnost a při transpozici IV. směrnice do národního právního řádu uvedené návrhy zahrnout.

Czech name

Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsoebem

Czech description

Cílem tohoto pojednání je provedení hodnocení aplikace převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem a možnost širšího uplatnění zjednodušené identifikace ve smyslu stávající právní úpravy, která byla transponována do zákona na základě požadavků EU. Na základě praktických zkušeností by bylo vhodné omezit nebo zcela zrušit možnost převzaté identifikace nebo identifikace provedené distančním způsobem, a to zejména pro finanční subjekty, které nejsou bankami. Na základě analýzy současné právní úpravy procesu identifikace lze doporučit, pro jasné právní vymezení, aby došlo k úpravě zákona o možnost realizovat u vybraných obchodů tzv. zjednodušenou identifikaci. Určitě by se našlo více operací či jednání, které by při aplikaci zjednodušené identifikace přinesly méně administrativy osobám povinným na jedné straně a klientům bank a příp. dalších finančních institucí na straně druhé. IV. směrnice s takovou alternativou počítá v rámci možnosti zjednodušené hloubkové kontroly klienta. Bylo by tedy více než vhodné využít tuto možnost a při transpozici IV. směrnice do národního právního řádu uvedené návrhy zahrnout.

Type

O - Miscellaneous

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/VF20142015038" target="_blank" >VF20142015038: New procedures and methods of financial system inquiry, securing of property and identification of the legalization of criminal activity profits</a><br>

Continuities

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year

2015

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů