Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb

Poskytovatel

Ministerstvo vnitra

Program

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015

Veřejná soutěž

Program bezpečnostního výzkumu 2 (SMV02012BV002)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

MV-114240-3/OBV-2011

Název projektu anglicky

Increasing the effectiveness of policies and proceedings to detect money laundering and suppression of criminal structures financing in the sector of financial services providers

Anotace anglicky

The main objective is focused on the possibility of increasing the effectiveness of the procedures and methods for implementing the fight against "money laundering" in all major types of financial market institutions. On the one hand, the current law asgiven by Act No. 284/2009 Coll. Payment Systems, said the new financial market players. All these entities are indeed regulated entities and supervised by the Czech National Bank, but those are mandatory in accordance with Act No. 253/2008 Coll. On somemeasures against money laundering, as amended. These new entities, although they must respect the same rules as those already established operating on the financial market can be better and more often misused to legitimize the proceeds of crime, it can be assumed their inexperience. On the other hand, the current financial market entities using more and more so-called alternative distribution channels, which are electronic distribution channels. EU legislation in the field of financial services on the one hand, require increased regulation and supervision, on the other hand, the financial institutions required to accelerate market funds transfer and settlement so that the client is satisfied as soon as possible in their claims. These two requirements appear to be antagonistic contradiction. Accelerated regulation and supervision is focused on security and stability of the financial sector, but increased speed requirement is inconsistent with the safety and legality of the transfer. The current automation and process all financial transactions without the presence of man can bring the possibility of increased risk of legalizing proceeds of crime or "assist" criminal financing structures. The main objective of the project would have a deep detailed analysis of all relevant facts to formulate new approaches and opportunities in the implementation of detection, prosecution and keeping life efforts to legalize proceeds from crime and financing of criminal structures.

Kategorie VaV

AP - Aplikovaný výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledek druhu H nebyl z důvodu nepřijetí evropské směrnice dosažen. Byly zpracovány a předloženy tři návrhy změn legislativní povahy akceptované ČNB a návrh metodiky akceptovaný MF ČR FAU. Certifi?

Zahájení řešení

1. 3. 2012

Ukončení řešení

28. 2. 2014

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

10. 3. 2014

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP15-MV0-VG-U/01:1

Datum dodání záznamu

30. 6. 2015

Celkové uznané náklady

2 238 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 238 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč