Fifth AML Directive: Effective Step Tackling Money Laundering Based on Virtual Currencies?
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11220%2F20%3A10399155" target="_blank" >RIV/00216208:11220/20:10399155 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/3f7/Vth%20Pacific%20Law%20Forum_MaterialshReports.pdf" target="_blank" >https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/3f7/Vth%20Pacific%20Law%20Forum_MaterialshReports.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Fifth AML Directive: Effective Step Tackling Money Laundering Based on Virtual Currencies?
Popis výsledku v původním jazyce
This paper outlines issues arising from the new European regulation tackling money laundering and financing of terrorism with the relation to virtual currencies. It concludes that there exist some serious loopholes in the 5th AML directive enabling to created money laundering schemes using virtual currencies which won't be subject to the restrictions and requirements imposed on obliged entities. In particular, these problematic aspects concern to virtual currencies used for investments, virtual currencies mixing, pure cryptocurrency exchanges and ITOs (ICOs). Concerning scientific methods, this paper is the result of qualitative research where the methods of analysis, synthesis and deduction were used.
Název v anglickém jazyce
Fifth AML Directive: Effective Step Tackling Money Laundering Based on Virtual Currencies?
Popis výsledku anglicky
This paper outlines issues arising from the new European regulation tackling money laundering and financing of terrorism with the relation to virtual currencies. It concludes that there exist some serious loopholes in the 5th AML directive enabling to created money laundering schemes using virtual currencies which won't be subject to the restrictions and requirements imposed on obliged entities. In particular, these problematic aspects concern to virtual currencies used for investments, virtual currencies mixing, pure cryptocurrency exchanges and ITOs (ICOs). Concerning scientific methods, this paper is the result of qualitative research where the methods of analysis, synthesis and deduction were used.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50501 - Law
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
The role of law in the development of integration processes in the Asia-Pacific region: current trends and challenges
ISBN
978-5-7444-4708-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
226-229
Název nakladatele
Publishing house Far Eastern Federal University
Místo vydání
Vladivostok
Místo konání akce
Vladivostok
Datum konání akce
3. 10. 2019
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—