BASIC PRINCIPLES OF CREATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING SYSTEM IN THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM (BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES)
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11220%2F22%3A10467467" target="_blank" >RIV/00216208:11220/22:10467467 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8qVRmZHaxV" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8qVRmZHaxV</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
BASIC PRINCIPLES OF CREATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING SYSTEM IN THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM (BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES)
Popis výsledku v původním jazyce
The proposed article discusses the procedures and methods used in the system of oney aun enng measures. The fulfillment of tasks, in accordance with the FATF recommendations, is closely interconnected with the implementation of the principles of anti-money laundering policy. The definition of real participants in each financial transaction or transaction (identification) is proposed. And also, the definition of its real economic meaning, in order to abcurately establish an affiliated relationship between all participants in the financial process
Název v anglickém jazyce
BASIC PRINCIPLES OF CREATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING SYSTEM IN THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM (BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES)
Popis výsledku anglicky
The proposed article discusses the procedures and methods used in the system of oney aun enng measures. The fulfillment of tasks, in accordance with the FATF recommendations, is closely interconnected with the implementation of the principles of anti-money laundering policy. The definition of real participants in each financial transaction or transaction (identification) is proposed. And also, the definition of its real economic meaning, in order to abcurately establish an affiliated relationship between all participants in the financial process
Klasifikace
Druh
J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích
CEP obor
—
OECD FORD obor
50501 - Law
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2022
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
ИЗВЕСТИЯ Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии
ISSN
1694-7347
e-ISSN
16948157
Svazek periodika
2022
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
KG - Kyrgyzská republika
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
296-302
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—