Risk Based Approach (aneb nový přístup v AML založený na hodnocení rizik)
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F13%3A%230000355" target="_blank" >RIV/26138077:_____/13:#0000355 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Risk Based Approach (aneb nový přístup v AML založený na hodnocení rizik)
Popis výsledku v původním jazyce
Worshop měl za cíl prodiskutovat mezi zástupci vědy a výzkumu a představiteli praxe přístup při realizaci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti na bázi tzv. Risk Based Approach. Worshop byl konán v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR realizovaného Vysokou školou finanční a správní, o. p. s., Katedrou financí ?Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087).
Název v anglickém jazyce
Risk Based Approach (or a new approach in AML based on risk assessment)
Popis výsledku anglicky
The workshop aimed to discuss the approach to the implementation of measures against money laundering activities based on the Risk Based Approach among the scientific research representatives and the representatives of practice. The workshop was held inthe project framework of the Ministry of the Interior of the Czech Republic "Increasing the effectiveness of policies and measures to detect money laundering activities and to prevent the funding of criminal structures in the sector of financial services" (Project identification code VG 20122014087). The project was carried out by the Department of Finance of the University of Finance and Administration.
Klasifikace
Druh
W - Uspořádání workshopu
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/VG20122014087" target="_blank" >VG20122014087: Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Místo konání akce
Praha
Stát konání akce
CZ - Česká republika
Datum zahájení akce
—
Datum ukončení akce
—
Celkový počet účastníků
47
Počet zahraničních účastníků
0
Typ akce podle státní přísl. účastníků
CST - Celostátní akce