Znáte svého klienta?

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F13%3A%230000513" target="_blank" >RIV/26138077:_____/13:#0000513 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://is.vsfs.cz/repo/4758/cs" target="_blank" >https://is.vsfs.cz/repo/4758/cs</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Znáte svého klienta?
Popis výsledku v původním jazyce
Obsah monografie je zaměřen do oblasti zdokonalení účinnosti boje proti tzv. praní špinavých peněz se zaměřením do oblasti finančních institucí. Výzkumný tým se zaměřil zejména na analýzu skutečného stavu, který se opírá o rozbor právní podpory při předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Název v anglickém jazyce
Do you know your client?
Popis výsledku anglicky
The monograph focuses on increasing the effectiveness of the fight against money laundering, with particular emphasis on the area of financial institutions. The research team mainly targeted the analysis of the actual situation, which relies on the analysis of the legal support for the prevention of money laundering and financing of terrorism.

Projekt
<a href="/cs/project/VG20122014087" target="_blank" >VG20122014087: Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)