The Comparison of AML/CFT Measures in Selected European Countries
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F10%3A00045162" target="_blank" >RIV/00216224:14560/10:00045162 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
The Comparison of AML/CFT Measures in Selected European Countries
Popis výsledku v původním jazyce
Joint contribution of the authors is aimed at financial law regulation so-called money laundering. The measures against money laundering and financing terrorism commonly known under abbreviation AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) are an important instrument used to protect financial markets and world economy. Despite the existence of AML/CFT harmonization at EC/EU level (Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council) it is possible to observe significant differences in national legislations of individual European countries. This paper aims in particular to determine the most fundamental differences between national regulations, to point out the selected problems of AML/CFT and to try to propose their solutions.
Název v anglickém jazyce
The Comparison of AML/CFT Measures in Selected European Countries
Popis výsledku anglicky
Joint contribution of the authors is aimed at financial law regulation so-called money laundering. The measures against money laundering and financing terrorism commonly known under abbreviation AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) are an important instrument used to protect financial markets and world economy. Despite the existence of AML/CFT harmonization at EC/EU level (Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council) it is possible to observe significant differences in national legislations of individual European countries. This paper aims in particular to determine the most fundamental differences between national regulations, to point out the selected problems of AML/CFT and to try to propose their solutions.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AG - Právní vědy
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice
ISBN
978-80-7160-301-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
2
Strana od-do
—
Název nakladatele
Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Bratislava
Datum konání akce
1. 1. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—