Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23320%2F22%3A43967444" target="_blank" >RIV/49777513:23320/22:43967444 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.vsfs.cz/periodika/forenzni-vedy-2022-2-05.pdf" target="_blank" >https://www.vsfs.cz/periodika/forenzni-vedy-2022-2-05.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/2-05" target="_blank" >10.37355/fvpk-2022/2-05</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Popis výsledku v původním jazyce
Dne 20. července 2021 Evropská komise představila ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Součástí balíčku je nejen návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz, ale především přijetí nové právní úpravy, která má současně obsahovat přímo použitelná pravidla, a to i v oblastech hloubkové kontroly klienta a skutečného vlastnictví. Součástí legislativního balíčku je současně návrh nové (šesté) směrnice, která nahradí dosavadní směrnici 2015/849/EU. Nově navrhovaná směrnice předkládá nové mechanismy, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Mechanismům navrhované směrnice a jejich vlivu na bankovní obchody je věnován následující článek.
Název v anglickém jazyce
Banking Transactions in Light of the Sixth Directive of the AML
Popis výsledku anglicky
On 20 July 2021, the European Commission presented an ambitious package of legislative proposals to strengthen the EU‘s anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) rules. The package includes not only a proposal for the creation of a new EU anti-money laundering body, but above all the adoption of new legislation, which should simultaneously contain directly applicable rules, including in the areas of client due diligence and beneficial ownership. The legislative package also includes a proposal for a new (sixth) directive, which will replace the previous directive 2015/849/ EU. The newly proposed directive presents new mechanisms for Member States to put in place to prevent the use of the financial system for money laundering or terrorist financing. The following article is devoted to the mechanisms of the proposed directive and their influence on banking transactions.
Klasifikace
Druh
J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích
CEP obor
—
OECD FORD obor
50501 - Law
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2022
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Forenzní vědy, právo, kriminalistika
ISSN
2533-4387
e-ISSN
2533-4395
Svazek periodika
7
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
186-199
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—