Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsoebem

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F15%3A%230000713" target="_blank" >RIV/26138077:_____/15:#0000713 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsoebem

Popis výsledku v původním jazyce

Cílem tohoto pojednání je provedení hodnocení aplikace převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem a možnost širšího uplatnění zjednodušené identifikace ve smyslu stávající právní úpravy, která byla transponována do zákona na základě požadavků EU. Na základě praktických zkušeností by bylo vhodné omezit nebo zcela zrušit možnost převzaté identifikace nebo identifikace provedené distančním způsobem, a to zejména pro finanční subjekty, které nejsou bankami. Na základě analýzy současné právní úpravy procesu identifikace lze doporučit, pro jasné právní vymezení, aby došlo k úpravě zákona o možnost realizovat u vybraných obchodů tzv. zjednodušenou identifikaci. Určitě by se našlo více operací či jednání, které by při aplikaci zjednodušené identifikace přinesly méně administrativy osobám povinným na jedné straně a klientům bank a příp. dalších finančních institucí na straně druhé. IV. směrnice s takovou alternativou počítá v rámci možnosti zjednodušené hloubkové kontroly klienta. Bylo by tedy více než vhodné využít tuto možnost a při transpozici IV. směrnice do národního právního řádu uvedené návrhy zahrnout.

Název v anglickém jazyce

Problems of taken identification and identification made by distance method

Popis výsledku anglicky

The aim of this paper is to conduct an assessment of taken identification and identification made by distance method and the possibility of a broader application of simplified identification in terms of existing legislation, which was transposed into law based on EU requirements. On the basis of practical experiences would be useful to reduce or completely remove the possibility of identification or identification made by distance method, especially for financial entities that are not banks. Based on analysis of the current legislation of the identification process it can be recommended for a clear legal definition to modify the law how to implement so called simplified identification in selected deals. Would it have found more operations or negotiation which would bring less administration within simplified identification to the liable entities on one side or to bank´ clients or other financial institutions on the other side. IV. Directive calculates with this alternative under the simplified customer´s due diligence. Therefore it would be more than appropriate to use this possibility and to include these propositions into national law by the transposition of IV. Directive.

Druh

O - Ostatní výsledky

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/VF20142015038" target="_blank" >VF20142015038: Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů