Změny v evidenci skutečných majitelů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23320%2F20%3A43960127" target="_blank" >RIV/49777513:23320/20:43960127 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Změny v evidenci skutečných majitelů
Popis výsledku v původním jazyce
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (IV. AML směrnice) představuje hlavní právní nástroj při předcházení využívání finančního systému Evropské unie k praní špinavých peněz a financování terorismu. S ohledem na nové trendy a rizika v této oblasti však byla přijata nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 (V. AML směrnice), která vyžaduje od členských států přijetí dalších opatření, která mají přispět k efektivnějšímu boji proti praní špinavých peněz a zvýšení transparentnosti právních uspořádání. Předkládaný příspěvek se zaměřuje na současný stav evidence skutečných majitelů, ale rovněž na návrh zákona, kterým by měla být V. AML směrnice implementována do českého právního řádu.
Název v anglickém jazyce
Changes in the Beneficial Owners Register
Popis výsledku anglicky
Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council (AMLD IV) constitutes the main legal instrument in the prevention of the use of the Union financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing. With regard to the new trends in this area the new Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council (AMLD V) was adopted. AMLD V requires Member States to adopt further measures for more efficient combating money laundering and to promote transparency of legal arrangements. The submitted paper deals with the current beneficial owner registrar and also with the draft of the new act which should transpose AMLD V to the Czech legal order.
Klasifikace
Druh
O - Ostatní výsledky
CEP obor
—
OECD FORD obor
50501 - Law
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů