ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE NA PODPORU AML/CTF OPATŘENÍ

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14220%2F11%3A00054713" target="_blank" >RIV/00216224:14220/11:00054713 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE NA PODPORU AML/CTF OPATŘENÍ

Popis výsledku v původním jazyce

Cílem tohoto příspěvku je kriticky zhodnotit současný stav související s elektronickými nástroji na podporu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Po krátkém úvodu se autorka zaměří na problematiku oznamování podezřelých obchodů finančním zpravodajským jednotkám se zaměřením na Českou republiku. Důraz bude kladen na elektronické nástroje pro oznamování podezřelých obchodů, zvláště na aplikaci zvanou MoneyWeb.

Název v anglickém jazyce

ELECTRONIC INSTRUMENTS SUPPORTING AML / CTF MEASURES

Popis výsledku anglicky

The purpose of this paper is to evaluate the current state of affairs related to the electronic instruments supporting anti-money laundering and counter terrorism financing measures. The author will focus on reporting of suspicious transactions to the financial intelligence units, especially in the Czech Republic. The emphasis will be placed on electronic instruments of suspicious transactions reports, in particular on application called MoneyWeb.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AG - Právní vědy

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Cofola 2011

ISBN

978-80-210-5582-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

1481-1490

Název nakladatele

Masarykova univerzita

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

1. 1. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—